주주총회 소집공고

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
『상법』제363조 및 회사의 『정관』제19조에 따라, 아래와 같이 제3기 정기주주총회를 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 총회일자 : 2021년 05월 18일 오전 10시

2. 총회장소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 24, 2층 가넷 회의실
                    (여의도동, 전경련회관 컨퍼런스센터)

3. 회의 목적사항

(보고 사항)
  - 제 1 호 보고 : 제 3 기 감사 보고의 건
  - 제 2 호 보고 : 제 3 기 영업 보고의 건

(부의 안건)
  - 제 1 호 의안 : 제 3 기 재무제표 승인의 건
  - 제 2 호 의안 : 제 3 기 현금 배당의 건
  - 제 3 호 의안 : 제 4 기 사업계획 변경 및 제5기 사업계획 승인의 건
  - 제 4 호 의안 : 제 4 기 차입계획 승인의 건
  - 제 5 호 의안 : 제 4 기 감사보수 승인의 건

  - 제 6 호 의안 : 제 4 기 이사보수 승인의 건

4. 주주총회의 소집 통지 및 공고사항
『상법』제542조의4 제3항에 의거, 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월1일부터 폐지됨에 따라, 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 이에 따라, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. (단, 외국인주주는 예외)

6. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
2) 대리행사 :
  - 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,
                    인감증명서), 대리인의 신분증
  - 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증
                   ※ 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 『상법』제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 벌률 시행령』제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라, 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템
  - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
  - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간
   : 2021년 05월 8일 ~ 2021년 05월 17일
  - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
     (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
     전자위임장 수여
  - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래 전용 공동인증서, 은행 개인용도
    제한용 공동인증서 또는 은행·증권 범용 공동인증서

라. 수정동의안 처리
  - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는
    기권으로 처리

8. 기타
  - 주차 공간이 협소하며, 별도의 주차권이 제공되지 않사오니 대중교통 이용을 부
    탁드립니다.
  - 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를
    적극 활용하여 주시기 바랍니다.
  - 코로나바이러스 감염증 19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장
    입장 전 '열화상 카메라' 또는 '디지털온도계' 등의 측정 결과에 따라 발열로 의심
    되는 경우 출입이 제한될 수 있으며,  총회장 입장 시에는 반드시 마스크를 착용
    하여야 하며, 마스크 미착용시 총회장의 입장이 제한 될 수 있습니다.
     또한, 총회의 진행 중에도 마스크 착용이 의무화 되며 총회의  진행중 마스크를
    미착용하거나, 마스크를 부실하게 착용 시 퇴장을 요구 받을 수 있습니다.
  -  코로나바이러스 감염증 19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 총회장
    내 음식물 섭취 등을 제한하며, 이에 회사는 별도의 다과 및 음료(물 포함)를 제공하지 않습니다.
  - 회사는 금번 정기주주총회와 관련하여, 별도의 기념품 등을 제공하지 않습니다.


                                             주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사
                                                                                           대표이사  도  병  운