주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
『상법』제363조 및 회사의 『정관』제19조에 따라, 아래와 같이 제5기 정기주주총회를 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 총회일자 : 2022년 5월 27일 오전 10시

2. 총회장소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 24, 2 층 루비 회의실
                  (여의도동 전경련회관 컨퍼런스센터)

3. 회의 목적사항

 (보고 사항)
- 제 1 호 보고 : 제 5 기 감사 보고의 건
- 제 2 호 보고 : 제 5 기 영업 보고의 건
- 제 3 호 보고 : 제 6 기 ~  제 8 기 외부감사인 선임 보고의 건

(부의 안건)
- 제 1 호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건
- 제 2 호 의안 : 제 5 기 재무제표 승인의 건
- 제 3 호 의안 : 제 5 기 현금 배당의 건
- 제 4 호 의안 : 제 6 기 및 제 7 기 사업 계획 승인의 건
- 제 5 호 의안 : 차입계획 승인의 건
- 제 6 호 의안 : 사채 발행계획 승인의 건
- 제 7 호 의안 : 수익증권 양수도계약 체결의 건
- 제 8 호 의안 : 이사 선임의 건
- 제 9 호 의안 : 감사 선임의 건
- 제 10 호 의안 : 제 6 기 이사 보수 승인의 건
- 제 11 호 의안 : 제 6 기 감사 보수 승인의 건
- 제 12 호 의안 : 부동산 개발사업 에 대한 투자비율 승인의 건 

4. 주주총회의 소집 통지 및 공고사항
『상법』제542조의4 제3항에 의거, 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월1일부터 폐지됨에 따라, 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 이에 따라, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. (단, 외국인주주는 예외)

6. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
2) 대리행사 :
 - 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,
                   인감증명서), 대리인의 신분증
 - 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증
                  ※ 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 『상법』제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 벌률 시행령』제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라, 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간
  : 2022년 5월 17일 오전 9시부터  ~ 2022년 5월 26일 오후 5시까지
     (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 

  - 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한 인증서 등
 

 라. 수정동의안 처리

  - 주차공간이 협소하며, 별도의 주차권이 제공되지 않사오니 대중교통 이용을 부탁드립니다.

  - 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

  -  코로나바이러스 감염증 19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 또는 '디지털온도계' 등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 총회장 입장 시에는 반드시 마스크를 착용하여야 하며, 마스크 미착용시 총회장의 입장이 제한 될 수 있습니다. 

  - 또한, 총회의 진행 중에도 마스크 착용이 의무화 되며 총회의 진행중 마스크를 미착용하거나, 마스크를 부실하게 착용 시 퇴장을 요구 받을 수 있습니다.

  - 코로나바이러스 감염증 19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 총회장 내 음식물 섭취 등을 제한하며, 이에 회사는 별도의 다과 및 음료(물 포함)를 제공하지 않습니다.
- 코로나바이러스 감염증 19(COVID-19)와 관련한 거리두기 정책 변경 등으로 주주총회 개최 장소가 변경될 수 있으며, 이 경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.igisvaluereit.com)를 통해 별도 공시할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

- 회사는 금번 정기주주총회와 관련하여, 별도의 기념품 등을 제공하지 않습니다. 

- 기타 안건에 대한 세부사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.igisvaluereit.com)를 참조하시기 바랍니다.

                                            주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사
                                                                                          대표이사  도  병  운